Банковское и финансовое право

В сферу юридической практики фирмы входит предоставление юридических услуг в области финансов, банковского права и валютного регулирования. Сфера услуг фирмы в указанных направлениях может быть реализована как в отношении банковских и иных финансовых учреждений, так и их клиентов – юридических и физических лиц.

С целью построения стабильного фундамента деятельности банков фирма осуществляет консультационную правовую поддержку как на момент создания банка, так и в процессе его деятельности и/или реорганизации, ликвидации. Владея практическими навыками в сфере банковских услуг, фирма предоставляет правовую помощь при работе банка с проблемными кредитами, содействует решению нестандартных ситуаций, предоставляет оперативные консультации. Правовое сопровождение фирмой деятельности банка поможет ему укрепить свои позиции на рынке, сократить риски при предоставлении им банковских услуг и ведении иной деятельности, а также создать устойчивый от посягательств третьих лиц (включая его клиентов) механизм защиты прав и интересов банка.  

Финансовый консалтинг осуществляется фирмой во всех сферах рынка финансовых услуг: слияний и поглощений в финансовом секторе, секьюритизации, частного размещения ценных бумаг, выпуска еврооблигаций, правового сопровождения международных и национальных (муниципальных) кредитных сделок, включая синдицированные кредиты. Мы обеспечиваем также юридическую поддержку финансирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики и других отраслей.

Таким образом, юридическая фирма «Салком» предлагает полный спектр юридических услуг, в частности:

Сопровождение вопросов в сфере банковских услуг:

  • Консультации по вопросам создания, реорганизации и ликвидации банков (включая их представительства и филиалы), адаптации корпоративной структуры банков к требованиям законодательства.
  • Сопровождение вопросов, касающихся корпоративных прав банка в иных субъектах хозяйствования (как в резидентах, так и в нерезидентах) и/или иных участников в банке. Проведение Due Diligence банка или иного субъекта, намеренного продавать или покупать корпоративные права.
  • Представительство интересов банковских учреждений в отношениях с Национальным банком Украины, Антимонопольным комитетом Украины и иными субъектами.
  • Консультации/разъяснения действующего законодательства в части  предоставления банковских услуг с целью формирования банком приемлемого для него механизма их предоставления.
  • Правовой анализ и усовершенствование документов банка или подготовка новых: а) методологических документов (в частности, положений о предоставлении соответствующих банковских услуг); б) договоров и иных документов, касающихся  банковской деятельности (в частности, договоров на предоставление банковских услуг, включая договора обеспечения предоставленных клиентам кредитных услуг); в) при установлении сотрудничества банка с третьими лицами; г) иных документов деятельности банка.
  • Осуществление Due Diligence имущества (имущественных прав на него) лица, которое намерено передать его банку в обеспечение (залог, ипотеку) по кредитным операциям, пользование (аренду) либо в собственность, в т.ч. имущества, которое уже находится у банка в обеспечении, пользовании, собственности на момент его обращения за правовой помощью к фирме.
  • Правовая поддержка вопросов, связанных с использованием валютного законодательства (получение индивидуальных лицензий НБУ, вопросы инвестирования в Украину и за ее пределы, использование иностранной валюты на территории Украины, международные расчеты, иные вопросы валютного регулирования).
  • Консультирование и сопровождение вопросов кредитования резидентов нерезидентами.
  • Разрешение спорных ситуаций (в том числе, в судебном порядке), связанных с банковским, валютным и иным законодательством.

Услуги в сфере финансовых услуг, предоставляемых иными финансовыми и нефинансовыми учреждениями

  • Создание, сопровождение деятельности, реорганизация финансовых учреждений (кредитных союзов, негосударственных пенсионных фондов, институтов совместного инвестирования, лизинговых и страховых компаний и иных субъектов с указанным правовым статусом).
  • Разъяснения вопросов относительно проведения финансового мониторинга осуществляемых клиентом операций со стороны финансовых учреждений и иных субъектов первичного финансового мониторинга (например, нотариусов, риелторов, аудиторов, бухгалтеров, субъектов, работающих за наличные средства, и иных лиц), что проистекает из законодательства Украины по вопросам борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
  • Консультации относительно организации и использования механизмов инвестирования жилья  (включая фонды финансирования строительства или фонды операций с недвижимостью, институты совместного инвестирования, негосударственные пенсионные фонды, выпуск жилищных облигаций, иные схемы, допускаемые законом). Разработка необходимой документации (в т.ч. договоров), связанной с использованием этих механизмов.  
  • Подготовка заключений по вопросам доверительного управления имуществом.
  • Консультации по вопросам оказания всех видов финансовых услуг, лицензирования деятельности по предоставлению определенных финансовых услуг; подготовка договоров на соответствующие финансовые услуги; разработка финансовых схем.
  • Взаимоотношения с государственными органами и органами местного самоуправления при проведении операций на рынке финансовых услуг.

Публикации

Новое реформирование банковской системы

Электронные деньги: удобный инструмент расчетов или еще один способ обхода закона?